Spijkenisse – In een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken heeft de politie afgelopen dinsdag 12 april negen verdachten aangehouden. De hoofdverdachte is een 54-jarige man uit Spijkenisse.
Volgens de politie gaat het om een zogeheten witwascarrousel. Contant geld van “vermoedelijk criminele herkomst” werd op bankrekeningen van verschillende verdachten gestort.
Vervolgens stortten zij de bedragen op de rekening van de hoofdverdachte. Dit gebeurde onder het mom van “bewezen diensten”.
Aanhoudingen
De politie had voldoende aanknopingspunten om de negen verdachten (tussen de 37 en 66 jaar oud) aan te houden op verdenking van het witwassen van crimineel verkregen geld.
De woning van de hoofdverdachte in Spijkenisse werd doorzocht. Voor het onderzoek zijn diverse gegevensdragers en zijn administratie in beslag genomen.
Op dit moment zitten nog vier verdachten vast. Vijf anderen zijn vrij gelaten, maar blijven verdachte. De hoofdverdachte, de 54-jarige Spijkenisser, wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.
