Aan de Schieveenstraat in Rotterdam heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) samen met de Douane op 16 juni een doorzoeking uitgevoerd in een grootschalig onderzoek naar een vermoedelijke witwasconstructie. De locatie maakte deel uit van een actie waarbij drie verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek draait om geldstromen met een totale omvang van ruim 100 miljoen euro.
De doorzoekingen vonden plaats op meerdere locaties in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Albrandswaard. De drie verdachten, mannen van 53, 51 en 41 jaar uit Rotterdam, worden verdacht van witwassen. Eén van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. Tijdens het onderzoek is beslag gelegd op onder meer vier woningen, twee voertuigen, een boot, administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld.
Volgens de FIOD werden grote geldbedragen via een netwerk van vennootschappen verwerkt, waarbij vermoedelijk gebruik werd gemaakt van valse facturen en buitenlandse bankrekeningen. Tussen 2019 en 2025 zou ruim 100 miljoen euro via de betrokken vennootschappen zijn ontvangen, waarvan ongeveer 85 miljoen euro naar het buitenland is overgemaakt.
Klik hier om meer foto’s te bekijken.
